blanqueo de dinero

Alberto Mendoza, mientras en una primera declaración negó que alguien le ofreciera devolverle los 1.000 euros, ahora afirma que la exsecretaria del grupo municipal 'popular' Mari Carmen García sí le indicó que se los iba a devolver pero él lo rechazó.

La imputación a Messi llega después de que el futbolista perdiera en septiembre el juicio por las presuntas irregularidades en su fundación.

Más de 13.000 millones de dólares (11.152 millones de euros) fueron blanqueados entre 2012 y 2016 por los bancos de Estonia, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Policía de esta república báltica.

La organización, que operaba desde España y Colombia, habría blanqueado más de 8 millones de euros mediante tarjetas de crédito y compra-venta de Bitcoins.

El proyecto de Reglamento sobre controles de entrada o salida de la UE avanza en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de la criminalidad.